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          公戶當日累計轉賬超過100萬會被監控嗎?

          更新時間:2023-05-27 13:59:36人瀏覽
          問題描述:
          您好,公戶當日累計轉賬超過100萬會被監控嗎?
          3位律師解答
          未面談及查看證據材料,律師回答僅供參考。
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          您好,是什么原因給您轉的賬呢
          2023-05-27 13:59:36
          法律快車咨詢顧問 咨詢我
          已幫助164602人 · 響應時間 平均5分鐘內
          你好,是否有具體的轉賬流水記錄
          2023-05-27 13:58:47
          平臺法律顧問團隊 咨詢我
          已幫助146608人 · 響應時間 平均3分鐘內

          只要轉賬往來賬戶不涉嫌違法犯罪被監控,是不會被查的。
          銀行流水是指銀行活期賬戶(包括活期存折和銀行卡)的存取款交易記錄。
          根據賬戶性質不同分為個人流水和對公流水,銀行流水是證明個人或公司收入情況的一種證明材料,是向銀行申請貸款所必須的材料。
          擴展資料:
          金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易,應當進行分析、識別后再進行查詢。對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
          參考資料來源:
          中央人民政府-金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
          2023-05-27 13:57:58
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